29 noviembre 2020

Detenciones en 9 de Julio por estafas con tarjetas de crédito por más de 10 millones

Desde la Justicia de Chubut (Fiscalía de Puerto Madryn) se recibió un informe de prensa a través de Sebastián Torres, relacionado con las detenciones llevadas a cabo este miércoles 4 de noviembre en Av. Avellaneda y Vedia de la ciudad de 9 de Julio:

detenciones
«Los imputan de “asociación ilícita” y piden que queden detenidos por temor a que se fuguen al extranjero. Habrían cometido estafas a agencias de viajes online y líneas aéreas por más de 10 millones de pesos. La investigación la realizó la Fiscalía de Puerto Madryn».
PUERTO MADRYN. La causa tiene ribetes cinematográficos. El día miércoles, en un operativo simultáneo realizado por la policía de Chubut y de Buenos Aires, detuvieron a una banda que utilizaba datos de tarjetas de crédito y hacía compras de pasajes aéreos y paquetes turísticos, que luego vendían desde una agencia de viajes. Se estima que obtuvieron ganancias por aproximadamente 10 millones de pesos en los últimos años.
La extensa investigación, a cargo de los fiscales Daniel Báez y Alex Williams, permitió detener y desarticular a una banda que habría cometido millonarias estafas bajo la modalidad de delitos informáticos.
Los detenidos son Facundo “Sapo” Ciarlo, Roberto “Cabezón” Curia y César “Coco” Barlocco. El procedimiento se realizó durante todo el miercoles a en las localidades bonaerenses de 9 de Julio, Junín y Capital Federal.
INVESTIGACIÓN Y DETENCIÓN
Una extensa investigación de casi 3 meses dio como resultado un procedimiento donde se detuvo a los sindicados de conformar la asociación ilícita.
Las fuerzas policiales de Chubut y Buenos Aires realizaron tres allanamientos y detenciones simultáneas. Además, se secuestraron celulares, computadoras y vehículos, que fueron embargados.
Los detenidos serán trasladados a Puerto Madryn, donde se le formularán los cargos de “asociación ilícita” en la “audiencia de apertura de investigación y control de detención”.
MODUS OPERANTI
El modus operandi era tomar datos de tarjetas de crédito en distintos puntos, como ser, estaciones de servicios y comercios. Con los datos de la tarjeta más los del titular, realizaban compras de pasajes y paquetes que Ciarlo comercializaba en su agencia: “Frog Travel”.
La ganancia para la banda era total. La compra la realizaba Ciarlo haciéndose pasar por el titular de la tarjeta. Cuando el titular reclamaba a la tarjeta por una compra que no había hecho, ésta le devolvía el dinero. Por otra parte, eran las empresas de viajes o aerolíneas estafadas quienes se hacían cargo de los costos del viaje. De esta forma, la banda liderada por Ciarlo logró “montar un imperio”, según sus palabras.
LA LUJOSA VIDA DEL SAPO CIARLO
El líder de la banda, “Sapo” Ciarlo, llevaba una vida de lujos: realizó 14 viajes al extranjero sólo en este año. Además, posee dos vehículos Audi A5 y una moto BMW de alta gama. Pero según los datos de la AFIP, no figura ni como monotributista.

Sebastián Torres
storres@juschubut.gov.ar

CONFERENCIA DE PRENSA
El miércoles a las 20.30 el Fiscal Alex Williams (Puerto Madryn) dio a conocer detalles de la causa, investigaciones y detenciones, junto al Comisario Sergio Rainoldi de la Policía de 9 de Julio. Este material se publicará en la edición imprensa de este jueves 5 de noviembre.

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